Xử lý hình sự doanh nghiệp kinh doanh đa cấp trái phép

Bộ Tư Pháp vừa được Thủ tướng Chính phủ giao nghiên cứu, đề xuất bổ sung quy định về xử lý hình sự đối với doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép.

Tại Chỉ thị 30/CT-TTg ban hành ngày 31/10, Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Bộ, ngành liên quan nhằm siết chặt công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp (BHĐC).

xu ly hinh su doanh nghiep kinh doanh da cap trai phep

Các Bộ, ngành cần phối hợp thực hiện Chỉ thị 30 của Thủ tướng (Ảnh: Gia Thịnh / Báo Đắk Lắk điện tử)

Theo đó, Bộ Công Thương rà soát quy định về BHĐC không phù hợp với thực tế để sửa đổi; kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các trường hợp doanh nghiệp chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký, làm sai quy định... Bộ cần thanh tra về an toàn thực phẩm, nguồn gốc và chất lượng hàng hóa, các hoạt động khuyến mại, quảng cáo, hội nghị, tuyên truyền sản phẩm được phép kinh doanh theo mô hình đa cấp.

Bộ Công an điều tra các tổ chức kinh doanh đa cấp biến tướng như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, gian lận thương mại, buôn lâu, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, huy động tài chính trái phép…

Đặc biệt, Bộ Tư pháp được giao nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất bổ sung quy định về xử lý hình sự đối với hoạt động của các doanh nghiệp sử dụng mô hình đa cấp để kinh doanh trái phép.

Các bộ ngành khác như Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ NN&PTNT xử lý vi phạm trong quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, lập kế hoạch thanh tra về thuế, kiểm tra tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa...

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần chỉ đạo các tổ chức tín dụng tuân thủ quy định về xác nhận, quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp, cung cấp tài liệu về tài khoản, giao dịch của các tổ chức, cá nhân liên quan trong BHĐC khi có yêu cầu của cơ quan điều tra…

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/