Xôn xao vụ gian lận ngân hàng trị giá 555 triệu USD

Ngân hàng Quốc gia Ấn Độ - Punjab (PNB) vừa tiết lộ một vụ gian lận lên tới 38 tỷ rupee (tương đương 555 triệu USD), ngay một năm sau khi xảy ra vụ bê bối ngân hàng lớn nhất quốc gia này.

Người đi bộ đi ngang qua một chi nhánh của Ngân hàng Quốc gia Punjab (PNB) ở Mumbai. Nhiếp ảnh gia: Dhiraj Singh / Bloomberg

Vụ việc mới này liên quan đến các tài sản không hoạt động của công ty Ấn Độ Bhushan Power & Steel Ltd., ngân hàng Punjab cho biết trong một hồ sơ vào thứ Bảy. Công ty này đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ và đưa ra các các khoản dự phòng trị giá 19,3 tỷ rupee.

PNB cũng cho biết Bhushan đã chiếm dụng tiền ngân hàng và thao túng sổ sách các tài khoản kể toán để huy động tiền từ cho vay từ các ngân hàng dành cho tập đoàn. Phần lớn các vụ lừa đảo diễn ra tại chi nhánh của Pubjab – ngân hàng Chandigarh, và cũng có liên quan đến các văn phòng ở Hồng Kông và Dubai.

Thông báo này là một cú sốc mới đối với ngân hàng Quốc gia Ấn Độ, khi vừa mới chỉ phát hiện ra vụ lừa đảo ngân hàng lớn nhất từ trước đến nay vào hồi năm ngoái. 

Vụ bê bối lớn nhất trị giá gần 2 tỷ USD được cho là do Nirav Modi, thợ kim hoàn, người bị cảnh sát Anh bắt giữ theo yêu cầu của chính quyền Ấn Độ và đang trong quá trình dẫn độ.

Với quy mô các vụ lừa đảo lớn tại ngân hàng xảy ra liên tiếp, cũng như sự hiện diện của người “thợ kim hoàn” trong một phái đoàn lớn cùng với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, đã thúc đẩy các cáo buộc rằng đảng cầm quyền nơi đây đang hậu thuẫn và “mở một mắt” cho các công ty quốc tế với các chỉnh sách lỏng lẻo.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc bên ngoài và cơ hội bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data: Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3.1: Đối thoại với cơ quan quản lý - Từ nâng hạng thị trường đến nâng chuẩn hạ tầng, hàng hoá và điều kiện để thu hút dòng vốn dài hạn
Phiên thảo luận 3.2: Tìm kiếm “Alpha” trên thị trường chứng khoán - Ngành dẫn dắt và chiến lược chọn cơ hội trong nửa cuối 2026

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Thông tin sự kiện