|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Xét xử đường dây 'tín dụng đen' lớn nhất từ trước đến nay

07:56 | 12/02/2020
Chia sẻ
TAND tỉnh Thanh Hóa xét xử các bị cáo trong đường dây 'tín dụng đen' có phạm vi hoạt động lớn nhất từ trước đến nay.

Ngày 11.2, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Đức Thành (32 tuổi, ngụ P.Cầu Kho, Q.1, TP.HCM) cùng 20 bị cáo khác trong đường dây cho vay nặng lãi có phạm vi hoạt động lớn nhất từ trước đến nay. 

Phiên tòa diễn ra sau 3 lần bị hoãn với nhiều lý do.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Thanh Hóa, khoảng tháng 7.2017, bị can Nguyễn Cao Thắng (36 tuổi, ngụ Hải Phòng; thời điểm vụ án điều tra bị can ngụ P.15, Q.10, TP.HCM; hiện đã bỏ trốn và đang bị truy nã) và bị cáo Nguyễn Đức Thành góp vốn thành lập công ty (không làm thủ tục thành lập công ty và không đăng ký kinh doanh) lấy tên là Công ty tài chính Nam Long (đặt trụ sở tại P.Cầu Kho, Q.1) để hoạt động cho vay nặng lãi.

Bị cáo Thành làm giám đốc, còn bị can Thắng làm Chủ tịch HĐQT. Sau đó, bị cáo Thành, bị can Thắng lập ra 25 chi nhánh, mỗi chi nhánh phụ trách địa bàn từ 2 - 4 tỉnh, TP và thuê người quản lý các chi nhánh phủ gần khắp các tỉnh, thành trên cả nước.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ tháng 7.2017 - 6.2018, Công ty tài chính Nam Long đã cho 95 khách hàng vay tổng số tiền 32,6 tỉ đồng, với lãi suất “cắt cổ” từ 182,5 - 365%/năm (cao hơn lãi suất vay theo quy định pháp luật từ 82,5 - 265%/năm); thu lợi bất chính hơn 8,6 tỉ đồng.

Không chỉ cho vay nặng lãi, trong quá trình hoạt động, bị cáo Thành, bị can Thắng còn chỉ đạo đàn em dùng các thủ đoạn đe dọa, đánh đập, thậm chí cưỡng đoạt tài sản nếu ai vay tiền mà chậm trả, hoặc không có khả năng chi trả. 

Nghiêm trọng hơn, tháng 7.2018, anh N.V.M (nhân viên Công ty tài chính Nam Long) đi thu tiền lãi suất về không nộp lại cho công ty, đã bị bị cáo Thành chỉ đạo đàn em bắt nhốt, đánh đập dẫn tới việc anh M. tử vong.

Từ kết luận điều tra, Viện KSND tỉnh Thanh Hóa đã truy tố bị cáo Thành và 3 bị cáo khác phạm các tội cố ý gây thương tích và cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự; 17 bị cáo còn lại bị truy tố về các tội giữ người trái pháp luật và cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra đến 14.2.

Minh Hải

Quốc hội đề nghị làm rõ thu thuế sàn TMĐT, cơ sở thường trú 'ảo'  nước ngoài bằng cách nào?
Trước đề xuất thu thuế thu nhập doanh nghiệp với sàn thương mại điện tử, cơ sở thường trú 'ảo' của doanh nghiệp nước ngoài, Cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ tính khả thi về phương thức thu thuế và những Hiệp định pháp lý có liên quan.