Vụ chủ nhân giao dịch lan đột biến 250 tỷ bị bắt: Điều tra dấu hiệu rửa tiền cho hoạt động khai thác than lậu

Tháng 8/2021, Bộ Công an đã khởi tố, tiến hành bắt tạm giam hai "đại gia" lan đột biến ở Quảng Ninh là Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra dấu hiệu rửa tiền của hai anh em song sinh này, theo Tiền Phong.

Các dự án của hai bị can, từ nhà ở, bất động sản và giao dịch lan đột biến đều đang được tiến hành điều tra khi đang có những nghi vấn đây là những dự án rửa tiền cho hoạt động kinh doanh than lậu.

Thời điểm bị bắt, hai bị can bị khởi tố vì tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên". Các dự án của hai bị can, từ nhà ở, bất động sản và giao dịch lan đột biến đều đang được tiến hành điều tra khi đang có những nghi vấn đây là những dự án rửa tieèn cho hoạt động kinh doanh than lậu.

Trước đó không lâu, cặp anh em này được truyền thông nhắc đến nhiều trong vụ chuyển giao lan đột biến với giá trị lên đến 250 tỷ đồng ở Quảng Ninh. Đó cũng là thời điểm mà câu chuyện lan đột biến được nhắc đến liên tục trên truyền thông như một cơn sốt ảo trước khi lắng xuống như hiện tại.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/