Vì sao lãnh đạo Kinh Đô không bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ gom 50% cổ phần dự án đất vàng Lê Duẩn?​

Nội dung được nêu trong bản kết luận điều tra số 114 ngày 30/12/2019 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an về vụ “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” liên quan giao đất vàng số 8-12 Lê Duẩn, quận 1, TP HCM. 

Như đã đề cập, ban đầu TP.HCM giao CTCP Hòn Ngọc Viễn Đông (các cổ đông sáng lập gồm Công ty Quản lý kinh doanh nhà, Công ty Vàng bạc đá quý TP, Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn) làm chủ đầu tư thực hiện dự án tại số 8-12 Lê Duẩn. 

Tuy nhiên, do bị chi phối bởi tình cảm, ông Nguyễn Thành Tài đã chấp thuận cho Công ty Quản lý Kinh doanh nhà hình thành pháp nhân mới để thực hiện đầu tư dự án, chấp thuận cho Công ty Hoa Tháng Năm mua cổ phần tham gia đầu tư dự án mà không thẩm định năng lực tài chính doanh nghiệp.

Ngay sau khi được chấp thuận chủ trương cho thành lập pháp nhân mới, ngày 20/8/2010, nhóm 4 công ty đang thu trụ sở tại số 8-12 Lê Duẩn đã ký thỏa thuận nguyên tắc với Công ty TNHH Đầu tư Kinh Đô (nay là Công ty TNHH Đầu tư Kido).

Theo đó, thỏa thuận quy định mỗi công ty thuộc nhóm 4 công ty cùng với Công ty Quản lý kinh doanh nhà hoàn tất các thủ tục pháp lý thành lập pháp nhân mới (CTCP) có quyền đầu tư phát triển dự án tại khu đất số 8-12 Lê Duẩn. Nhóm 4 công ty thực hiện nghĩa vụ góp vốn điều lệ của mình vào pháp nhân mới bằng việc ký hợp đồng vay với Công ty Kinh Đô.

Thỏa thuận cũng nêu, nhóm 4 công ty đồng ý chuyển nhượng cho Kinh Đô quyền đầu tư phát triển dự án trên khu đất 8-12 Lê Duẩn (tức là chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của mỗi công ty tại pháp nhân mới ngay khi trở thành cổ đông sáng lập và hoàn tất nghĩa vụ góp vốn trong CTCP). 

Nhóm 4 công ty không còn được hưởng bất kỳ quyền lợi nào khác liên quan đến quyền đầu tư phát triển dự án 8-12 Lê Duẩn khi nhóm 4 công ty hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần.

Thực hiện thỏa thuận nguyên tắc trên, ngày 15/9/2010, nhóm 4 công ty đang thuê đã ký các hợp đồng với Công ty Kinh Đô để vay số tiền 12,5 tỷ đồng/mỗi công ty; sau đó dùng số tiền này để góp vốn thành lập CTCP Đầu tư Lavenue, tương đương mỗi công ty nắm giữ 12,5% vốn điều lệ.

Ngày 10/9/2010, Sở Kế hoạch Đầu tư TP cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Công ty Lavenue, vốn điều lệ 100 tỷ, bà Lê Thị Thanh Thúy là Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật. Các cổ đông gồm Công ty Quản lý kinh doanh nhà nắm 20% vốn, Công ty Hoa Tháng Năm nắm 30%, mỗi công ty gồm Hóa chất Vật liệu điện, Kim khí, Thiết bị phụ tùng và Vitaco nắm 12,5% vốn.

Ngay sau khi thành lập Công ty Lavenue, ngày 29/10/2010, nhóm 4 công ty đã ký với Công ty Kinh Đô 4 hợp đồng chuyển nhượng, theo đó chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của nhóm 4 công ty này tại Công ty Lavenue cho Kinh đô. Số lượng 1,25 triệu cổ phần/mỗi công ty, giá chuyển nhượng 50.000 đồng/CP, giá trị 62,5 tỷ đồng/công ty.

Sau khi trả nợ khoản vay của Công ty Kinh Đô trước đó để góp vốn vào Lavenue là 12,5 tỷ/công ty, nhóm 4 công ty này thu về số tiền 50 tỷ đồng/công ty.

Đến nay, CTCP Lavenue - chủ đầu tư dự án 8-12 Lê Duẩn gồm các cổ đông Công ty Quản lý kinh doanh nhà TP nắm 20% vốn, Công ty Kido nắm 50%, Công ty Hoa Tháng Năm nắm 30%.

Căn cứ kết quả điều tra đến nay, xác định nhóm 4 công ty thuê đất tại số 8 -12 lê duẩn là đối tượng được mua chỉ định tại số 8-12 lê duẩn theo quyết định số 140/2008/QĐ-TTg. 

Đến nay chưa có căn cứ chứng minh việc bàn bạc, thỏa thuận giữa các ông nguyên là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của 4 công ty đang thuê văn phòng tại khu đất gồm ông Lưu Văn Thăng, Nguyễn Khắc Thám, Nguyễn Minh Xuân, Nguyễn Đình Hiền và ông Trần Kim Thành, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty Đầu tư Kido; ông Trần Lệ Nguyên, Thành viên HĐTV Công ty Đầu tư Kido với các hành vi vi phạm pháp luật của các bị can Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Thị Thu Thủy và Lê Thị Thanh Thúy trong việc chuyển nhượng 50% cổ phần tại Công ty Lavenue; việc xin giao đất, cho thuê đất tại 8-12 Lê Duẩn trái luật; chưa xác định được hậu quả, thiệt hại từ hành vi của các cá nhân này.

“Do vậy, đến nay không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với các ông Lưu Văn Thăng, Nguyễn Khắc Thám, Nguyễn Minh Xuân, Nguyễn Đình Hiền, Trần Kim Thành, Trần Lệ Nguyên”, kết luận điều tra nêu.