Tuyên tử hình cựu Giám đốc chi nhánh ngân hàng OceanBank Hải Phòng về tội tham ô

Theo báo Thanh Niên, sáng 4/9, phiên tòa xét xử vụ án tham ô tài sản tại Ngân hàng OceanBank - Chi nhánh Hải Phòng đã tiếp tục diễn ra.

Tại phiên xử, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Kim Chi, nguyên Giám đốc chi nhánh Ngân hàng OceanBank Chi nhánh Hải Phòng, mức án tử hình về tội tham ô tài sản.

Các bị cáo Lê Vương Hoàng, nguyên kiểm soát viên; Nguyễn Thị Minh Huệ, nguyên Trưởng phòng Kế toán kho quĩ (đều thuộc Ngân hàng OceanBank Chi nhánh Hải Phòng), bị phạt tù chung thân về tội tham ô tài sản, thời gian áp dụng hình phạt tính từ 23/9/2017.

Bị cáo Chu Văn Nha, nguyên thủ quĩ Ngân hàng OceanBank Chi nhánh Hải Phòng, lĩnh án 20 năm tù về tội tham ô tài sản, thời gian áp dụng từ 19/12/2018.

Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử buộc Ngân hàng OceanBank bồi thường toàn bộ số tiền cho 27 khách hàng cùng số tiền lãi phát sinh. 

Bị cáo Chi phải bồi thường cho OceanBank toàn bộ số tiền đã tham ô là 353,5 tỉ đồng và 2,7 triệu USD cùng số tiền lãi phát sinh.

Các bị cáo Lê Vương Hoàng, Nguyễn Thị Minh Huệ và Chu Văn Nha cũng phải bồi thường tiền lãi phát sinh cho OceanBank.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, từ tháng 5/2012 đến tháng 8/2017, các bị cáo Trần Thị Kim Chi, giám đốc Chi nhánh OceanBank Hải Phòng, Lê Vương Hoàng (kiểm soát viên), Nguyễn Thị Minh Huệ (kế toán), Chu Văn Nha (thủ quỹ) đã câu kết nhau chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Theo đó, dưới sự chỉ đạo của Chi, ba bị cáo Hoàng, Huệ, Nha và nhân viên khác của ngân hàng sử dụng thông tin cá nhân của người thân, nhân viên chi nhánh, khách hàng vãng lai lập 109 thẻ tiết kiệm, mỗi người 5-50 triệu đồng (tổng cộng hơn 2,5 tỉ đồng) để lấy phôi thẻ chưa in thông tin nội dung giao dịch của khách hàng.

Các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện tất toán, lập khống hồ sơ vay cầm cố thẻ tiết kiệm của khách hàng rút tiền từ ngân hàng, nhận tiền gửi tiết kiệm của khách nhưng không hạch toán vào hệ thống.

Khi khách hàng gửi tiết kiệm hoặc tất toán thẻ tiết kiệm đã gửi trước đó để mở thẻ tiết kiệm mới, nhóm này tiếp nhận tiền gửi nhưng không hạch toán vào hệ thống, dùng phôi thẻ tiết kiệm đã mở in nội dung giao dịch tiền gửi cho khách hàng.

Từ phôi thẻ này, nhóm Chi phát hành thẻ tiết kiệm ngoài hệ thống, chiếm đoạt hơn 400 tỉ đồng của Chi nhánh OceanBank Hải Phòng. Trong đó, nhóm này rút hơn 110 tỉ đồng từ ngân hàng và nhận từ khách hàng hơn 242 tỉ đồng cùng gần 2,8 triệu USD khách hàng gửi tiết kiệm.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/