Trước đó, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án nhiều lần xin gia hạn thời gian thực hiện với lý do chủ yếu là hồ sơ tài liệu bị thất lạc, nhà thầu không đáp ứng đầy đủ thông tin đề lập hồ sơ quyết toán.
Công an thành phố Hà Nội cho biết doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 là khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch so với báo cáo Thuế của Công ty là khoảng 9.700 tỷ đồng; gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là khoảng 150 tỷ đồng.