Triệt phá đường dây thành lập công ty 'ma' để bán hóa đơn GTGT

Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Cục Thuế thành phố thông tin kết quả triệt phá thành công đường dây thành lập công ty “ma” để bán hoá đơn giá trị gia tăng.

Cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ vật chứng, bắt khẩn cấp và khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can (Ảnh: Cục Thuế thành phố Hà Nội)

Theo đó, đường dây này hoạt động theo hình thức mua lại các công ty hoạt động kém hiệu quả, sau đó chuyển nhượng thay đổi người đại diện pháp luật, trụ sở công ty... không hoạt động kinh doanh mà chỉ bán hoá đơn giá trị gia tăng nhằm thu lợi bất chính.

Cơ quan Công an, Cục Thuế thành phố xác minh và nắm bắt các đối tượng cùng thủ đoạn hoạt động phạm tội, nơi cất giấu con dấu, hóa đơn công ty. Sau 5 tháng phối hợp điều tra, cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ vật chứng tại chỗ, bắt khẩn cấp và khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can gồm Trần Hồng Yến (sinh năm 1972), Đại Ngọc Hải (sinh năm 1990) và Đại Khánh Hà (sinh năm 1993). Các đối tượng đều thường trú tại Hà Nội.

Tại hội nghị báo cáo kết quả, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội cho biết, để ngăn chặn và quản lý các doanh nghiệp có dấu hiệu mua bán hoá đơn bất hợp pháp Cục Thuế đã và đang triển khai nhiều giải pháp như thành lập Tổ chống hành vi vi phạm hóa đơn; tổ chức tập huấn kiểm soát hóa đơn có dấu hiệu vi phạm cho cán bộ chủ chốt, triển khai đề án sử dụng hóa đơn điện tử…

Việc phối hợp với cơ quan kiểm tra chuyên ngành, thành tra Chính phủ, Kiểm toán nhà nước, cơ quan Công an… cũng được Cục Thuế tăng cường nhằm chống thất thu, ngăn chặn hành vi trốn thuế, mua bán và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Đánh giá chất lượng dịch vụ
công ty chứng khoán của bạn

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đặt vé ngay để nhận được ưu đãi theo nhóm, giảm giá tới 30%!

Mua vé theo nhóm
giảm đến 30%