Tổng giám đốc lừa đảo hơn 8.000 khách hàng để lấy tiền chơi Forex

Ngày 6/12, Công an quận Nam Từ Liêm ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hoành (sinh năm 1975) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định, lệnh đã được viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Kết luận điều tra cho thấy Nguyễn Văn Hoành - Tổng Giám đốc CTCP HP102 Việt Nam đã đứng ra nhận mua hộ thiết bị quảng cáo cho khách hàng để đầu tư cho CTCP HP102 Việt Nam thuê hoạt động kinh doanh.

Ông Hoành đã tổ chức nhiều buổi hội thảo để quảng bá hình ảnh, kêu gọi hơn 8.000 khách hàng ký kết hợp đồng đầu tư cho CTCP HP102 Việt Nam kinh doanh tương ứng hơn 40.000 thiết bị quảng cáo. Tuy nhiên, ông Hoành chỉ thực mua khoảng 800 chiếc TV và cài đặt phần mềm để chạy quảng cáo.

Báo cáo tài chính trong ba năm từ 2018 đến 2020, CTCP HP102 Việt Nam liên tục báo lỗ nhưng ông Hoành vẫn tạo được niềm tin cho khách hàng do chi trả tiền thuê thiết bị quảng cáo theo thỏa thuận. Để làm được điều này, ông Hoành đã dùng tiền của người sau trả cho người trước, qua đó mời gọi khách hàng tiếp tục đầu tư nhiều hơn.

Cơ quan Công an xác định số tiền khách hàng đã nộp vào tài khoản cá nhân của Nguyễn Văn Hoành trong hai năm (2019 và 2020) là gần 60 tỷ đồng, mục đích để đầu tư mua thiết bị quảng cáo cho CTCP HP102 Việt Nam thuê.

Nguyễn Văn Hoành không mua thiết bị quảng cáo như thỏa thuận mà dùng tiền vào đầu tư ngoại hối (Forex) và các mục đích cá nhân khác.

Số tiền khách hàng nộp vào tài khoản cá nhân của Hoành không được kê khai trong báo cáo tài chính thuế của HP102 Việt Nam. Cơ quan công an xác định hành vi của Nguyễn Văn Hoành cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Văn Hoành khai do thấy việc kinh doanh phát triển quảng cáo không hiệu quả nên đã tự dùng một phần tiền của các khách hàng nộp vào tài khoản cá nhân để đầu tư ngoại hối nhưng thua lỗ nên lừa đảo khách hàng.

Công an quận Nam Từ Liêm đang tiếp tục làm rõ và củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.