Tổng Giám đốc Bất động sản Thiên Ân Phát bị bắt

Theo Trang tin điện tử Đảng bộ TP HCM, ngày 11/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP HCM đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc (sinh năm 1980), Tổng Giám đốc CTCP Xây dựng Địa ốc Bất động sản Thiên Ân Phát, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Kết quả điều tra cho thấy, tháng 12/2017, bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc đã kí hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất ba thửa đất có tổng diện tích 7.2767 m2 đất trồng cây lâu năm tại phường Phú Hữu, quận 9.

Các khu đất này chưa chuyển mục đích sử dụng đất và chưa thực hiện các thủ tục lập dự án, phân lô tách thửa theo qui định của pháp luật. Tuy nhiên, bà Phúc vẫn tự lập sơ đồ phân lô đất nền dự án Khu dân cư Bưng Ông Thoàn 2 gồm 77 nền đất.

Thông qua Công ty Bất động sản T.Đ., bà Phúc kí hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng 77 nền đất này cho 65 khách hàng. Công ty Bất động sản T.Đ. đã thu của khách hàng 98 tỉ đồng và đã thanh toán cho bà Phúc hơn 77,5 tỉ đồng.

Đến hạn phải giao nền đất, công chứng hợp đồng chuyển nhượng cho các khách hàng theo thỏa thuận, bà Phúc đưa ra nhiều lí do để kéo dài thời gian giao đất và kí hợp đồng chuyển nhượng.

Mặt khác, bà yêu cầu khách hàng kí thanh lí hợp đồng và cam kết sẽ trả tiền mà khách hàng đã thanh toán mua nền đất cộng với lợi nhuận. Tuy nhiên, sau khi khách hàng kí thanh lí hợp đồng, bà Phúc không trả tiền hoặc trả "nhỏ giọt".

Không chỉ lừa bán đất nền ảo, bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc còn có hành vi đem thửa đất ở phường Phú Hữu, quận 9 (đã được Phúc vẽ thành Khu dân cư Bưng Ông Thoàn 2, phân lô bán cho khách hàng) kí chuyển nhượng cho người khác để chiếm đoạt tiền.

Ngoài ra, sau khi nhận tiền cọc chuyển nhượng 77 nền đất của khách hàng, bà Phúc lại sử dụng pháp nhân CTCP Xây dựng Địa ốc Bất động sản Thiên Ân Phát kí hợp đồng chuyển nhượng 3/77 nền đất cho người khác, dẫn đến tình trạng một nền đất bị bà Phúc chuyển nhượng cho hai khách hàng.

Tương tự, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP HCM cho biết, bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc còn tự lập hàng loạt dự án khu dân cư khác như: Nguyễn Xiển 1, Nguyễn Xiển 2, Nguyễn Xiển 3, Long Thuận, Long Thạnh Mỹ đều thuộc quận 9 và Khu dân cư Linh Xuân (quận Thủ Đức) khi chưa có quyền định đoạt đối với các thửa đất lập phân lô.

Sau đó, bà Phúc sử dụng pháp nhân công ty của mình hoặc thông qua các công ty môi giới bất động sản để kí hợp đồng với hơn 200 cá nhân để chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.