Em gái của Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Bình tiếp tục đăng ký bán toàn bộ hơn 365 nghìn cổ phiếu VPBank từ ngày 5/7 – 5/8/2017, tương đương 0,025% vốn điều lệ.
Kết quả điều tra xác định từ năm 2022 đến 2024, đường dây này đã đưa khoảng 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng trị giá ước tính hơn 500 tỷ đồng, vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).