Thời gian gần đây, thị trường chứng khoán có những biến động rất mạnh với biện độ dao động lớn, có những phiên giao dịch thị trường giảm rất sâu rồi sau đó lại hồi phục mạnh.
Các tài khoản doanh nghiệp “ma” và tài khoản cá nhân không chính chủ được xác định là mắt xích trong đường dây rửa tiền có quy mô giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng. Vụ việc đặt lại câu hỏi về khâu mở tài khoản, giám sát nội bộ và khả năng nhận diện giao dịch bất thường tại ngân hàng.