Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch hùn vốn làm dự án "Thành phố Thiên nga" không đúng chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, gây thiệt hại 554 tỷ đồng.
Phần lớn các doanh nghiệp bị hủy tư cách công ty đại chúng từng gắn với hệ sinh thái FLC, trong đó nhiều trường hợp cổ phiếu đã bị đình chỉ giao dịch trên UPCoM trong thời gian dài.