43,3 triệu cổ phần HNG sau hoán đổi cho SaigonCapital thực chất là khoản ủy thác đầu tư từ một công ty liên kết của HNG và một công ty có liên quan mật thiết với HAGL. Thậm chí HAGL có những khoản phải thu lên đến hàng nghìn tỷ đồng từ hai công ty trên.
Theo tài liệu điều tra xác định, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hong Kong (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.