Cơ quan điều tra xác định 3 bị can này đã giúp cho Phạm Công Danh trong vụ ông Danh gửi hơn 3.000 tỉ đồng qua BIDV bằng hồ sơ vay vốn khống làm BIDV bị thiệt hại 1.170 tỉ đồng.
Ông Trịnh Văn Tuấn gắn bó với PC1 từ năm 2002 đến nay đã khoảng 24 năm, đồng thời hiện là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 21,38% vốn điều lệ của doanh nghiệp.