Doanh nhân cầm đầu đường dây đánh bạc 3.000 tỉ đồng

Làm chủ nhiều công ty, Nguyễn Hoàng Long thuê tầng 4, 5 toà nhà có trụ sở ngân hàng ở quận 5, đặt máy và thiết bị tổ chức đánh bạc ăn thua 3.000 tỉ đồng.

Nguyễn Hoàng Long (39 tuổi) cùng 10 đồng phạm vừa bị Cục cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) bắt về hành vi cầm đầu trang mạng đánh bạc Bong88.com với cấp bậc Super Master - cấp cao nhất chỉ dưới nhà cái, máy chủ đặt ở nước ngoài.

Nguyễn Hoàng Long tại cơ quan điều tra. Ảnh: Quốc Thắng.

Long sống tại biệt thự khu Phú Mỹ Hưng (quận 7), thường chạy nhiều ôtô sang nhưng đặc biệt thích xe Range Rover.

Năm 2017, Long thành lập hàng loạt công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, tài chính, du lịch... Trong đó, một công ty đặt tại tầng 4 và 5 của toà nhà trên đường Hùng Vương (quận 5), có trụ sở ngân hàng nằm ở tầng trệt. Mọi công việc điều hành công ty này Long giao cho bạn thân là Nguyễn Quang Hải (39 tuổi) - kỹ sư IT, cử nhân quản trị kinh doanh.

Gần một năm trước, trinh sát phát hiện nhiều người cá cược bóng đá, số đề, đá gà trên mạng và có liên quan đến Long. Tiếp cận từ cấp dưới, cảnh sát phát hiện những thành viên chủ chốt trong đường dây đánh bạc trao đổi thông qua ứng dụng WeChat - phần mềm của Trung Quốc.

Sau thời gian dài theo dõi, Cục cảnh sát Hình sự phối hợp các Phòng nghiệp vụ phát hiện tất cả các giao dịch, tài khoản, cá cược... đều được tập trung tại trụ sở công ty của Long ở quận 5. Anh ta giữ vai trò Super Master, có chức năng khởi tạo tài khoản, quyền điều hành chỉ dưới cấp admin - chủ trang web đặt tại nước ngoài.

Một số thành viên trong đường dây đánh bạc. Ảnh: Quốc Thắng.

Tại trụ sở này Long và đồng phạm đặt nhiều máy móc, làm nơi trữ server, sổ sách và cất giấu tiền bạc. Mọi hoạt động trực tiếp với các nhân viên đều do Hải chỉ đạo vận hành; kể cả nhận và chuyển tiền cờ bạc.

Những thành viên khác trong đường dây được phân công nhiệm vụ cụ thể như: phụ trách kỹ thuật, ghi chép sổ sách, thu chi tiền. Mỗi người cũng phụ trách nhiều tài khoản tổng (supermaster), rồi chia ra nhiều trang mạng nhỏ (master, trang con...) giao lại cho từng cấp để tổ chức cho các con bạc tham gia đặt cá cược tính theo điểm (điểm được quy ra USD). 

Kết quả thắng, thua quy tiếp ra giá trị tiền Việt Nam, chung chi trực tiếp cho người chơi hoặc chuyển khoản ngân hàng với số lượng đặc biệt lớn.

Các công ty còn lại của Long hoạt động như một hình thức rửa tiền, hợp thức hoá những khoản thu khổng lồ từ việc tổ chức đánh bạc qua mạng.

Trưa 8/10, thiếu tướng Trần Ngọc Hà (Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự) chỉ đạo gần 100 cảnh sát chia làm nhiều mũi, đồng loạt khám xét 10 địa điểm là các công ty của Long, thu giữ hơn 4 tỉ đồng, 100.000 USD, nhiều máy móc, thiết bị, sổ sách... liên quan đến việc tổ chức qua mạng.

Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: Quốc Thắng.

Với số liệu từ hàng nghìn tài khoản cá cược có lịch sử thu - chi hàng chục tỉ đồng mỗi tuần, cơ quan điều tra ước tính đường dây đánh bạc này đã ăn thua khoảng 3.000 tỉ đồng.

Cảnh sát đang mở rộng vụ án.