Theo Kết luận điều tra của Cơ quan cánh sát điều tra Bộ Công An xác định, trong ba lần chủ trương góp vốn tăng vốn điều lệ OceanBank lên 5.000 tỷ đồng, hiện tài liệu chưa có căn cứ xác định hành vi liên quan của các cá nhân tại Bộ Tài chính, NHNN có dấu hiệu tội phạm.