Ông Nguyễn Thanh Đạm cho biết hồ sơ về khách trúng thưởng gồm 16 tài liệu khác nhau, được xác nhận bởi cơ quan chức năng và kết quả mỗi lần quay số cũng được kiểm toán.
Các mã trong danh sách xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, như thuộc diện cảnh báo hoặc kiểm soát, doanh nghiệp thua lỗ, chậm công bố báo cáo tài chính, hoặc mới niêm yết dưới 6 tháng.