Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa được Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam có văn bản chấp thuận Thành lập công ty chuyển tiền Quốc tế Ngân hàng Phương Đông (OIMT) – trực thuộc Ngân hàng Phương Đông.
Theo tài liệu điều tra xác định, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hong Kong (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.