Nhóm điều hành sàn chứng khoán ảo ACX ở TP HCM khai Mr Pips là cấp trên
Hành vi của Đặng Thị Thương (30 tuổi), Đỗ Hoài Thương (34 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Mai (28 tuổi) được nêu trong cáo trạng VKSND TP HCM vừa hoàn tất, truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trần Hải Anh, Tổng quản lý sàn ACX được xác định là người cầm đầu song đang trốn truy nã nên cơ quan điều tra tách ra để xử lý sau.
Cáo trạng xác định, hoạt động đầu tư trên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế trực tuyến hiện chưa được pháp luật Việt Nam cấp phép và công nhận.
Tuy nhiên, Trần Hải Anh cùng đồng phạm (chưa rõ lai lịch) lập và quản lý nhiều website kết nối với các nền tảng giao dịch trực tuyến, giới thiệu là sàn ngoại hối, chứng khoán quốc tế với tên gọi bằng tiếng Anh dễ gây nhầm lẫn với các sàn uy tín. Nhóm này thành lập 3 công ty có trụ sở tại phường Thạnh Mỹ Tây, để hợp thức hóa dòng tiền nhận từ nhà đầu tư nhưng thực tế không hoạt động tại đây.
Hải Anh là người đứng ra quản lý điều hành các công ty này và thuê Đặng Thị Thương (quản lý nhóm chăm sóc khách hàng) cùng hai nhân viên Đỗ Hoài Thương và Nguyễn Thị Ngọc Mai với nhiệm vụ dụ dỗ nhà đầu tư tham gia sàn chứng khoán ACX - nền tảng không có thật.
Nhóm này sau đó chỉ đạo nhân viên sử dụng kịch bản có sẵn để tư vấn, dụ dỗ khách hàng mở tài khoản và chuyển tiền vào các tài khoản do Hải Anh cùng đồng phạm chỉ định.
Phó Đức Nam tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp
Theo VKS, các website do Hải Anh cùng đồng phạm lập ra chỉ được lập trình sẵn, không kết nối với thị trường chứng khoán quốc tế. Nhà đầu tư thực chất chỉ giao dịch với chủ sàn và các đối tượng liên quan. Khi khách hàng thua lỗ, toàn bộ số tiền được các bị can chiếm đoạt.
Hải Anh cùng Đặng Thị Thương, Đỗ Hoài Thương và Nguyễn Thị Ngọc Mai mạo danh nhân viên chăm sóc khách hàng của sàn ACX, cung cấp bảng tên, tài liệu và thông tin về các mã cổ phiếu được quảng bá là có tiềm năng sinh lời cao để lôi kéo nhà đầu tư.
Để tạo lòng tin, Hải Anh chỉ đạo nhân viên cho khách hàng thắng một số lệnh nhỏ và được rút tiền. Sau đó, thông tin của họ được chuyển cho bộ phận chăm sóc khách hàng để giới thiệu "chuyên gia" tư vấn riêng, dụ dỗ nạp thêm tiền và liên tục đặt lệnh giao dịch nhằm thu phí hoặc khiến tài khoản thua lỗ.
Khi bị hại nạp tiền, hệ thống thông báo tài khoản bị "cháy", mất toàn bộ vốn và khoản lợi nhuận hiển thị trên sàn.
Cơ quan tố tụng xác định, bằng thủ đoạn này, Trần Hải Anh và Đặng Thị Thương trực tiếp thực hiện hoặc chỉ đạo đồng phạm chiếm đoạt của 3 bị hại tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.
Trong đó, quá trình điều tra, các bị can thừa nhận hành vi phạm tội. Riêng Đặng Thị Thương khai làm việc dưới sự chỉ đạo của Trần Hải Anh và từng gặp Phó Đức Nam (Mr Pips) và được giới thiệu là "cấp trên" của Hải Anh, nhưng không rõ mối quan hệ giữa hai người.
Đối với Phó Đức Nam, hiện bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố, tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an TP HCM tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.
Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam
VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.
Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.
Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn
Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".
Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!
TRỰC TIẾP
