Nhiều tiệm vàng lớn nhất nhì các tỉnh thành vướng lao lý, nguyên nhân do đâu?
Trong giai đoạn cuối năm năm 2025 và đầu năm 2026, nhiều chủ tiệm vàng lớn nhất nhì ở các tỉnh đã bị Cơ quan Công an cáo buộc với tội danh “Trốn thuế”.
Theo cơ quan chức năng, hành vi phổ biến là dùng tài khoản cá nhân sau đó khuyến khích khách hàng chuyển vào các tài khoản cá nhân này thay vì tài khoản doanh nghiệp.
Trong khi theo cáo buộc, doanh thu từ hành vi trốn thuế của tiệm vàng Mão Thiệt Bảo Thảo, Đức Thắng hay HJC chỉ trên 1.000 tỷ đồng, thì của Kim Chung lên tới 5.000 tỷ đồng.
Doanh thu 5.000 tỷ chỉ đóng thuế 600 triệu
Mở đầu công cuộc đưa các tiệm vàng kinh doanh không chuẩn chỉnh vào tầm ngắm là sự việc của vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo tại Hưng Yên.
Tháng 9/2025, VOV đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thế Bảo (sinh năm 1976, Hưng Yên) - Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo với cáo buộc “Trốn thuế”.
Quá trình điều tra xác định, từ năm 2023 đến quý I/2025, để che giấu hành vi vi phạm, trốn tránh việc kiểm tra của cơ quan chức năng nhằm mục đích trốn thuế, Bảo đã chỉ đạo nhân viên công ty lập nhiều tài khoản cá nhân để nhận tiền bán vàng của khách hàng; sau đó chỉ kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế với số lượng nhỏ.
Bước đầu, cơ quan Công an đã làm rõ Bảo không kê khai thuế, không xuất hóa đơn hàng hóa, dịch vụ theo quy định pháp luật với số tiền khoảng trên 1.200 tỷ đồng. Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Bảo đã thừa nhận toàn bộ hành vi.
Đến tháng 12/2025, tiệm vàng Kim Chung ở Thanh Hóa tiếp tục bị cơ quan chức năng cáo buộc có hành vi trốn thuế.
Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 3 người tại Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung với cáo buộc về tội “Trốn thuế”, theo Cổng TTĐT Công an Thanh Hóa.
Quá trình điều tra xác định, từ năm 2020 đến cuối 2025, ông Nguyễn Hữu Bình, (sinh năm 1954), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung và vợ là bà Lê Thị Thu Hương (sinh năm 1960) cùng những người có vai trò làm chủ đã chỉ đạo các nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch mua, bán vàng nhằm mục đích trốn thuế, bỏ ngoài sổ sách thu nhập của công ty, gây thiệt hại lớn cho nhà nước.
Thống kê doanh thu của công ty trong 5 năm (2020-2025) lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước xấp xỉ 10 triệu đồng.
Theo đó, ông Bình và bà Hương đã chỉ đạo cấp dưới lập hàng chục tài khoản cá nhân, để ngoài sổ sách, không khai báo với cơ quan thuế.
Chỉ tính riêng một tài khoản của nhân viên Trần Thị Hồng mở tại Ngân hàng BIDV, trong hai tháng 11 và 12/2024 đã thực hiện các giao dịch lên tới 163 tỷ đồng, trốn thuế gần 500 triệu đồng.
Hai vụ trốn thuế nghìn tỷ khác trong năm 2026
Câu chuyện ‘các tiệm vàng trốn thuế nghìn tỷ’ tiếp tục diễn ra trong năm 2026.
Vào tháng 2/2026, Báo Điện tử Chính phủ cho biết, VKSND tỉnh Ninh Bình quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Dương, chủ hiệu vàng Đức Thắng (trú tại phố Thượng Kiệm, xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình) về cáo buộc “Trốn thuế”.
Nguyễn Đức Dương (sinh năm 1986) đã bị cáo buộc không xuất hoá đơn, giao dịch bằng tiền mặt hoặc chuyển tiền vào tài khoản người thân để che giấu doanh thu hơn 1.500 tỷ đồng.
VKSND tỉnh Ninh Bình xác định, trong thời gian từ năm 2021 đến tháng 9/2025, Nguyễn Đức Dương – người điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân vàng bạc đá quý Đức Thắng, đã chỉ đạo nhân viên không xuất hóa đơn giá trị gia tăng khi bán hàng.
Đồng thời yêu cầu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào các tài khoản ngân hàng cá nhân của Dương, người thân và nhân viên, thay vì tài khoản của doanh nghiệp.
Ngoài ra, theo cơ quan chức năng cáo buộc, Dương còn lợi dụng việc thành lập các hộ kinh doanh cá thể để né tránh việc khai thuế theo phương pháp khấu trừ.
Bên cạnh đó, Dương còn thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh với cơ quan thuế từ tháng 7/2022 đến tháng 5/2024, mặc dù trên thực tế doanh nghiệp này vẫn hoạt động bình thường.
Kết quả giám định tư pháp về thuế xác định, tổng doanh thu thực tế của doanh ngiệp tư nhân Đức Thắng trong giai đoạn nói trên là hơn 1.505 tỷ đồng, tuy nhiên, Dương chỉ kê khai hơn 4,7 tỷ đồng.
Như thế, số doanh thu không kê khai, bỏ ngoài sổ sách lên tới hơn 1.500 tỷ đồng, tương ứng với số tiền trốn thuế hơn 2,1 tỷ đồng, bao gồm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.
Đến tháng 3/2026, Dân Trí đưa tin Công an Quảng Ninh đã quyết định khởi tố Giám đốc Công ty vàng bạc đá quý Hạ Long (HJC) là cùng 2 người liên quan để điều tra về hành vi “Trốn thuế”.
Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lưu Phúc Bình, 53 tuổi, Giám đốc Công ty HJC. Hai người khác bị khởi tố gồm Dương Thị Lan Dung, vợ của Bình và Nguyễn Thị Thúy, nhân viên bán hàng; cả hai bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Trước đó, qua kiểm tra của Cơ quan chức năng đã xác định Công ty HJC là doanh nghiệp kinh doanh vàng quy mô lớn, hoạt động tại Quảng Ninh và Hà Nội, có doanh thu thực tế ước khoảng 300-500 tỷ đồng mỗi năm và mạng lưới khách hàng rộng.
Tuy nhiên, doanh nghiệp có nhiều biểu hiện bất thường về dòng tiền, phương thức thanh toán và quản lý doanh thu, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế. Phòng Cảnh sát kinh tế sau đó xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ.
Chi tiết hơn, để che giấu doanh thu thực tế, Lưu Phúc Bình bị cáo buộc đã sử dụng tài khoản cá nhân của mình và chỉ đạo mở thêm nhiều tài khoản đứng tên nhân viên, để đăng ký mã QR thanh toán tại cửa hàng.
Nhân viên được yêu cầu hướng dẫn khách hàng chuyển tiền mua vàng trực tiếp vào các tài khoản cá nhân thay vì tài khoản doanh nghiệp. Sau đó, số tiền này được chuyển về tài khoản của Dương Thị Lan Dung.
Theo Cơ quan điều tra, toàn bộ khoản tiền thanh toán qua tài khoản cá nhân không được hạch toán sổ sách, không xuất hóa đơn giá trị gia tăng và không kê khai thuế.
Từ ngày 1/1/2022 đến 13/10/2025, tổng số tiền bán vàng nhận qua các tài khoản cá nhân liên quan tới HJC và vợ chồng Lưu Phúc Bình lên tới hơn 1.300 tỷ đồng. Bước đầu Cơ quan chức năng xác định số tiền thuế bị trốn khoảng 4,2 tỷ đồng.
