Hồi giữa tháng 7 vừa qua, HOSE ra thông báo cổ phiếu TDH bị đưa vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin), nguyên nhân do công ty đã vi phạm pháp luật về kê khai sai dẫn đến thiếu thuế TNDN năm 2016.
Trước khi ông Phạm Nhật Vượng xuất hiện trong danh sách cổ đông sở hữu trên 1% vốn, LPBank chỉ ghi nhận Vietnam Post là cổ đông nắm trên 1% vốn điều lệ.