Người nước ngoài điều hành hàng loạt công ty 'tín dụng đen' ở Sài Gòn
Ngày 8/4, Bugaevskiy Tymur, 34 tuổi và người đồng hương Kravchuk Iryna, 39 tuổi bị Phòng Trọng án, Cục cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) phối hợp Công an TP HCM, Khánh Hòa bắt về hành vi Cho vay lãi nặng qua giao dịch dân sự.
C02 cũng đã triệu tập 63 người liên quan, thu 68 laptop, gần 100 điện thoại di động và nhiều tang vật khác.
Bugaevskiy Tymur tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nhật Vy
Trước đó, Bộ Công an phát hiện nhóm tội phạm nước ngoài liên kết với nhiều người Việt Nam thành lập các công ty tài chính nhưng thực chất là "núp bóng", sử dụng công nghệ cao để hoạt động "tín dụng đen" với quy mô lớn. Khi Bugaevskiy Tymur và Kravchuk Iryna nhập cảnh Việt Nam để điều hành các công ty trên, C02 bắt giữ.
Cùng thời điểm, các tổ công tác đồng loạt ập vào khám xét 4 công ty tại Sài Gòn, Khánh Hòa.
Cơ quan điều tra xác định, đường dây tội phạm này do Katerynchyk Roman (38 tuổi, quốc tịch Ukraine, hiện đã bỏ trốn) cầm đầu. Người này kết hợp với Lê Thanh Huỳnh Cang (53 tuổi), Nguyễn Thị Nhất Phương (34 tuổi) cho vay qua các app Easycash.vn, Oncredit hoặc trên trang web Oncredit.asia.com.
Từ năm 2019, Roman đưa Cang 400.000 USD để lập các công ty tài chính, cho vay. Năm ngoái, ông trùm người Ukraine tiếp tục "bơm" thêm 11 triệu USD - nguồn tiền từ Công ty SCA của Singapore và ngân hàng TAS của Đảo Síp.
Cang và đồng phạm người Việt có nhiệm vụ xét duyệt cho các khoản vay từ 500.000 đồng đến vài chục triệu đồng bằng phần mềm, do ông trùm người nước ngoài cung cấp, lãi suất từ 365% đến 2.000% mỗi năm.
Kravchuk Iryna làm việc với cảnh sát. Ảnh: Nhật Vy
Căn cứ các tài liệu thu thập được, Bộ Công an xác định đường dây này có hàng trăm nghìn khách hàng người Việt, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng.
Vụ án đang được mở rộng điều tra.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/
