Người chơi Casino được phép mang ngoại tệ ra nước ngoài bằng cách nào?

Trong dự thảo mới đây của NHNN về quản lý ngoại hối trong hoạt động kinh doanh casino, người nước ngoài được phép mang ngoại tệ mặt hoặc chuyển khoản ngoại tệ ra nước ngoài sau khi được xác nhận nguồn gốc số tiền từ ngân hàng.

nguoi choi casino duoc phep mang ngoai te ra nuoc ngoai bang cach nao

Người chơi nước ngoài được mang ngoại tệ ra khỏi Việt Nam (Ảnh minh họa)

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư về hướng dẫn quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino nhằm làm rõ một số điểm liên quan đến việc quản lý ngoại hối được nhắc đến trong Nghị định 03/2017/NĐ-CP.

Dự thảo làm rõ một số vấn đề về việc người chơi được nhận tiền thưởng và mang ngoại tệ ra nước ngoài, quy đổi đồng tiền quy ước bằng ngoại tệ, quản lý thu chi bằng ngoại tệ và cấp phép liên quan đến hoạt động kinh doanh ngoại hối đối với doanh nghiệp kinh doanh casino.

Duy nhất người nước ngoài được chơi và trả thưởng bằng đồng ngoại tệ

Người chơi nước ngoài được hiểu là: Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, giấy thông hành còn giá trị và nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.

Theo đó, người nước ngoài là đối tượng duy nhất được chơi và trả thưởng bằng đồng ngoại tệ. Người chơi Việt Nam bắt buộc phải dùng đồng VNĐ và nhận trả thưởng hoặc quy đổi tiền còn lại ra VNĐ. Người chơi nước ngoài có quyền lựa chọn hình thức nhận tiền bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Trường hợp nhận bằng tiền mặt, họ có thể có nhiều lựa chọn: nộp số tiền trúng vào tài khoản thanh toán (TKTT) bằng ngoại tệ; bán cho ngân hàng để lấy VNĐ; chuyển ngoại tệ mặt ra nước ngoài qua ngân hàng hoặc mang ngoại tệ mặt ra nước ngoài sau khi được ngân hàng xác nhận.

Trường hợp nhận bằng chuyển khoản, người chơi được nhận theo hai hình thức: chuyển từ tài khoản chuyên dụng của doanh nghiệp sang TKTT ngoại tệ của người chơi mở tại Việt Nam hoặc tài khoản của người chơi tại nước ngoài.

Ngoài ra, người chơi nước ngoài có thể ủy quyền cho doanh nghiệp kinh doanh casino liên hệ với ngân hàng để thực hiện các giao dịch nộp chuyển ngoại tệ, xin cấp giấy xác nhận mang tiền ra nước ngoài. Điều này sẽ giúp cho các quy trình được thực hiện một cách đơn giản và nhanh chóng hơn.

Doanh nghiệp phải sử dụng tài khoản chuyên biệt dùng trong hoạt động thu chi ngoại tệ trong kinh doanh casino

Ngân hàng được phép là ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối tại Việt Nam.

Doanh nghiệp kinh doanh casino phải mở 1 tài khoản chuyên dùng bằng ngoại tệ cho từng loại ngoại tệ tại một ngân hàng được phép. Tài khoản này được tổ chức sử dụng riêng biệt cho hoạt động thu chi từ ngoại tệ hàng ngày trong kinh doanh casino cụ thể:

(1)Thu ngoại tệ mặt từ việc bán đồng tiền quy ước, từ máy trò chơi; thu chuyển khoản từ tài khoản nước ngoài hoặc từ TKTT ngoại tệ tại ngân hàng Việt Nam của người chơi nước ngoài.

(2)Chi ngoại tệ mặt hoặc chuyển khoản để trả thưởng, trả lại số tiền không chơi hết.

Cùng với đó, doanh nghiệp được phép điều chuyển giữa tài khoản này sang TKTT ngoại tệ tại ngân hàng để phục vụ cho việc kinh doanh casino.

Doanh nghiệp được phép tồn ngoại tệ mặt ở một mức nhất định

Doanh nghiệp được phép duy trì một lượng ngoại tệ mặt tại quỹ để đáp ứng nhu cầu chi trả thưởng và đổi đồng tiền quy ước cho người chơi nước ngoài. Mức tồn quỹ này phải được ghi rõ tại Giấy phép thu, chi ngoại tệ do NHNN cấp. Nếu số ngoại tệ mặt bị vượt quỹ trong ngày thì ngày hôm sau doanh nghiệp phải nộp số vượt mức vào tài khoản chuyên dùng.

Người chơi được phép sử dụng thẻ ngân hàng để thanh toán tiền chơi casino

Việc khách hàng sử dụng thẻ ngân hàng để sử dụng dịch vụ trong casino cũng được NHNN thống nhất thông qua. Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ được nhận thanh toán bằng VNĐ từ các ngân hàng thanh toán thẻ.

Ngoài những nội dung cơ bản trên, dự thảo cũng quy định rõ về trách nhiệm giám sát quản ký của các tổ chức tín dụng, chi nhánh NHNN trong địa bàn đối với các doanh nghiệp kinh doanh casino giúp cho việc hoạt động của casino được minh bạch và hiệu quả hơn.