Ngân hàng rao bán 19 thửa đất của một cá nhân liên quan đến đầu mối xăng dầu Trung Linh Phát

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV) chi nhánh Nam Định mới đây đã liên tiếp thông báo bán đấu giá tài sản là các bất động sản của bà Vũ Thị Thu Thảo tại Ninh Bình.

Theo đó, ở lần thông báo thứ nhất, tài sản bán đấu giá là 8 Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Khu đô thị Xuân Thành, Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình. Hiện nay, các thửa đất này đã được xây dựng cổng, tường rào, hệ thống nhà khung sắt, tường gạch xây thô, mái lợp tôn. Tổng giá khởi điểm hơn 120 tỷ đồng, người tham gia đấu giá đặt trước 12 tỷ đồng.

Ở lần thông báo thứ hai, tài sản bán đấu giá là 2 Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thôn Đông Hạ, xã Ninh Phúc, TP Ninh Bình. Tổng giá khởi điểm hơn 6,3 tỷ đồng, người tham gia đấu giá đặt trước hơn 636 triệu đồng.

Ở lần thông báo thứ ba, tài sản bán đấu giá là 6 Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nhưng chưa có tài sản trên đất) tại phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình. Tổng giá khởi điểm gần 34 tỷ đồng, người tham gia đấu giá đặt trước gần 3,4 tỷ đồng. 

Ở lần thông báo thứ 4, tài sản bán đấu giá là 3 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Phố Mía Đông,  phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình. Tài sản gắn liền với đất của các thửa đất này đã được xây dựng tường rào, một nhà bê tông cốt thép đang xây dựng dở dang, chưa có mái. Tổng diện tích xây dựng khoảng 500 m2, xây dựng năm 2021. Tổng giá khởi điểm gần 51 tỷ đồng, người tham gia đấu giá đặt trước 5 tỷ đồng. 

Tổng giá khởi điểm đấu giá 19 thửa đất này hơn 211 tỷ đồng. Mức giá này không bao gồm VAT, các loại thuế (như thuế thu nhập, ...), phí trước bạ và các loại thuế, phí khác... liên quan đến chuyển quyền sở hữu sẽ do bên đấu giá thành chịu. Thời gian đấu giá trong hai ngày 17 - 18/11/2023  tại Trụ sở Avalue Auction (Gia Lâm, Hà Nội).

Theo tìm hiểu, bà Vũ Thị Thu Thảo (sinh năm 1992) từng là Tổng giám đốc kiêm Giám đốc của Công ty TNHH Trung Linh Phát. Tại thời điểm đăng ký thay đổi hồi tháng 11/2022, doanh nghiệp có vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Trong đó, ông Trần Văn Dân sở hữu tỷ lệ lớn nhất với 51%, bà Thảo sở hữu 6,5%, còn lại là một số cá nhân khác.

Trung Linh Phát là doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, bán buôn, bán lẻ xăng dầu và một số lĩnh vực khác. Doanh nghiệp có địa chỉ tại Ninh Bình. Người đại diện theo pháp luật hiện nay là ông Trần Văn Dân (Chủ tịch Hội đồng thành viên) và bà Nguyễn Tố Quyên (Giám đốc).

Trong một diễn biến liên quan, ngân hàng này mới đây cũng thông báo bán đấu giá tài sản của ông Trần Văn Dân là một Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Phố 4, phường Đông Thành, TP Ninh Bình (giá khởi điểm hơn 27 tỷ đồng).

Đồng thời BIDV cũng rao bán tài sản Công ty TNHH Trung Linh Phát. Tài sản bán đấu giá là 3 Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại phố Vinh Quang, phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình. Tổng giá khởi điểm là 20,4 tỷ đồng.

Trước đó, hồi tháng 3/2023, Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB) đã có thông báo thu giữ tài sản của Công ty TNHH Trung Linh Phát. Tài sản là 23 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Ninh Bình. Trong đó có một số giấy chứng nhận đứng tên bà Vũ Thị Thu Thảo và ông Trần Văn Dân.

Trung Linh Phát là doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, bán buôn, bán lẻ xăng dầu và một số lĩnh vực khác. Doanh nghiệp có địa chỉ tại Ninh Bình. Người đại diện theo pháp luật hiện nay là ông Trần Văn Dân và bà Nguyễn Tố Quyên.

Đầu năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã kiểm tra và xác minh dấu hiệu tội phạm “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của Công ty TNHH Trung Linh Phát. Theo đó, doanh nghiệp này giao dịch ký kết hợp đồng với CTCP Tập đoàn đầu tư Ngân Tín, chi nhánh TP HCM và nhận tiền theo đơn hàng mua 2.000.000 lít dầu DO. Tuy nhiên, Trung Linh Phát không thực hiện giao hàng theo cam kết.

Mới đây, Cục Thuế Ninh Bình đã công khai thông tin đối với 179 doanh nghiệp nợ đọng hơn 494 tỷ đồng tiền thuế. Đứng đầu danh sách này là Trung Linh Phát, nợ hơn 178 tỷ đồng.