Ngân hàng Đức Deutsche Bank chi hơn 16 triệu USD dàn xếp cáo buộc tham nhũng

Trụ sở Deutsche Bank ở Frankfurt, Đức. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó, Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ (SEC) cáo buộc ngân hàng lớn nhất nước Đức vi phạm Đạo luật về các hành vi tham nhũng nước ngoài qua việc tuyển dụng người thân của các quan chức nước ngoài ở châu Á và Nga, mặc dù những người này có năng lực kém, để đổi lấy việc giành được hoặc duy trì các công việc kinh doanh.

Theo SEC, trong khoảng thời gian từ 2006 tới 2014, Deutsche Bank đã tuyển dụng người thân của các lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước với mục đích chính là tạo việc kinh doanh cho công ty. 

SEC cũng phát hiện các nhân viên của Deutsche Bank tạo hồ sơ giả che giấu nhiều hoạt động tuyển dụng không minh bạch, cũng như không ghi chép chính xác một số chi phí liên quan, vi phạm quy tắc kiểm soát kiểm toán nội bộ.

Thỏa thuận dàn xếp 16 triệu USD mà Deutsche Bank đồng ý gồm khoản chi trả 10,8 triệu USD, lợi tức 2,4 triệu USD và 3 triệu USD tiền phạt dân sự. 

SEC cho biết Deutsche Bank không thừa nhận cũng không phủ nhận các cáo buộc trên, tuy nhiên, ngân hàng này đã có những biện pháp khắc phục rộng rãi đối với quy trình tuyển dụng và kiểm soát kiểm toán nội bộ.

Một người phát ngôn Deutsche Bank cũng cho biết ngân hàng này đã hợp tác với những yêu cầu của SEC và đã triển khai nhiều biện pháp khắc phục nhằm nâng cao công tác tuyển dụng.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/