Ngân hàng Đức Deutsche Bank chi hơn 16 triệu USD dàn xếp cáo buộc tham nhũng

Trụ sở Deutsche Bank ở Frankfurt, Đức. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó, Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ (SEC) cáo buộc ngân hàng lớn nhất nước Đức vi phạm Đạo luật về các hành vi tham nhũng nước ngoài qua việc tuyển dụng người thân của các quan chức nước ngoài ở châu Á và Nga, mặc dù những người này có năng lực kém, để đổi lấy việc giành được hoặc duy trì các công việc kinh doanh.

Theo SEC, trong khoảng thời gian từ 2006 tới 2014, Deutsche Bank đã tuyển dụng người thân của các lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước với mục đích chính là tạo việc kinh doanh cho công ty. 

SEC cũng phát hiện các nhân viên của Deutsche Bank tạo hồ sơ giả che giấu nhiều hoạt động tuyển dụng không minh bạch, cũng như không ghi chép chính xác một số chi phí liên quan, vi phạm quy tắc kiểm soát kiểm toán nội bộ.

Thỏa thuận dàn xếp 16 triệu USD mà Deutsche Bank đồng ý gồm khoản chi trả 10,8 triệu USD, lợi tức 2,4 triệu USD và 3 triệu USD tiền phạt dân sự. 

SEC cho biết Deutsche Bank không thừa nhận cũng không phủ nhận các cáo buộc trên, tuy nhiên, ngân hàng này đã có những biện pháp khắc phục rộng rãi đối với quy trình tuyển dụng và kiểm soát kiểm toán nội bộ.

Một người phát ngôn Deutsche Bank cũng cho biết ngân hàng này đã hợp tác với những yêu cầu của SEC và đã triển khai nhiều biện pháp khắc phục nhằm nâng cao công tác tuyển dụng.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Đánh giá chất lượng dịch vụ
công ty chứng khoán của bạn

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

Mua Vé Early Bird
Giảm Hơn 30%