Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, 4 cá nhân bị lãnh án tù
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. (Ảnh: CAND).
Ngày 16/8, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” đối với các cá nhân Nguyễn Xuân Minh Tuấn (SN 1997, Nguyễn Thị Minh Nhật (SN 1990) cùng hai đồng phạm, theo Quân đội nhân dân.
Theo cáo trạng của vụ án,Nguyễn Thị Minh Nhật (đang tạm trú và sinh sống tại Singapore) làm kế toán cho Công ty Game Way Pacific ở Singapore với lương mỗi tháng 2.000 đô la Singapore (SGD). Ngoài ra, công ty này còn yêu cầu Nhật liên hệ, tìm mở các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để công ty mua thông tin tài khoản đó bán lại cho một công ty khác tại Philippines.
Với mỗi tài khoản được chuyển cho công ty tại Philippines sử dụng từ 3-5 tháng, công ty của Nhật sẽ được trả 5 triệu đồng/tài khoản. Nếu Nhật nhận làm việc này sẽ được trả mỗi tháng 500 SGD (tương đương 8,5 triệu đồng).
Vì muốn có thêm thu nhập để chuyển tiền về Việt Nam đầu tư mua đất, Nhật đồng ý và thông qua mạng xã hội liên lạc với em họ là Tuấn (đang làm việc tại tỉnh Thừa Thiên-Huế) hướng dẫn cách thực hiện mở và mua bán tài khoản theo yêu cầu phía công ty Philippines.
Từ tháng 7/2021 đến tháng 7/2022, thông qua yêu cầu và hướng dẫn của Nhật; Tuấn đã thu thập, mua bán trái phép 177 thông tin tài khoản ngân hàng của nhiều người ở tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế. Kết quả, Tuấn thu lợi bất chính số tiền 1,2 tỷ đồng, Nhật thu lợi bất chính số tiền hơn 123 triệu đồng.
Cơ quan điều tra xác định đồng phạm giúp sức cho Tuấn trong vụ án gồm có Nguyễn Hồ Quỳnh Uyên (SN 1992, Quảng Bình), tham gia thu thập, mua bán trái phép 55 thông tin tài khoản; Nguyễn Xuân Minh Vũ (SN 2001, TP Huế), tham gia thu thập, mua bán trái phép 40 thông tin tài khoản ngân hàng.
TAND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Minh Tuấn 1 năm tù; Nguyễn Thị Minh Nhật 5 tháng tù; Nguyễn Hồ Quỳnh Uyên 4 tháng tù treo; Nguyễn Xuân Minh Vũ 9 tháng cải tạo không giam giữ.
