Mạng lưới 'nuôi' tài khoản ngân hàng cho tội phạm ở Campuchia bị triệt phá

Công an Đà Nẵng triệt phá mạng lưới chuyên thu gom, mua bán tài khoản ngân hàng, cung cấp cho các nhóm lừa đảo trực tuyến trú ngụ tại Campuchia, bắt giữ 35 người.

Ngày 17/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng cho biết đã đồng loạt triển khai các biện pháp tố tụng, phá chuyên án mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, tiếp tay cho lừa đảo xuyên biên giới.

Dòng tiền giao dịch qua các tài khoản liên quan được xác định lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

35 người liên quan bị công an bắt giữ để điều tra. (Ảnh: *Thành Phước*).

Theo điều tra, đường dây này chuyên thu gom, mua bán, cho thuê và cho mượn tài khoản ngân hàng không chính chủ, sau đó bàn giao cho các nhóm lừa đảo trực tuyến trú tại Campuchia sử dụng làm "tài khoản trung gian" để nhận tiền của bị hại.

Nhóm lừa đảo sử dụng hàng trăm tài khoản "ảo" để nhận tiền, sau đó chuyển qua nhiều lớp tài khoản khác nhau, giao dịch dày đặc cả ngày lẫn đêm, không ghi nội dung chuyển khoản nhằm xóa dấu vết, gây khó khăn cho việc truy vết dòng tiền.

Đáng chú ý, dù các ngân hàng đã áp dụng xác thực sinh trắc học, đường dây này vẫn sử dụng thiết bị điện tử, phần mềm và ứng dụng can thiệp để qua mặt hệ thống, duy trì hoạt động chuyển, rút tiền trái phép.

Khi phá án, cơ quan điều tra bắt giữ 35 người, phần lớn trú tại Đà Nẵng, số còn lại ở Đăk Lăk và Gia Lai.

Tang vật thu giữ gồm hàng trăm tài khoản ngân hàng, điện thoại di động, thiết bị điện tử phục vụ xác thực và chuyển tiền cùng nhiều tài liệu liên quan. Công an TP Đà Nẵng đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các bên liên quan và trách nhiệm trong công tác quản lý, kiểm soát giao dịch ngân hàng.

Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.

Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn

Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".

Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!

Kế toán bảo hiểm xã hội đánh tráo số tài khoản, tham ô 65 tỷ đồng