Đường dây rửa tiền, chuyển trái phép hơn 5.000 tỷ đồng ra khỏi Việt Nam
Lu Wang, 37 tuổi cùng một số người Trung Quốc cho vay nặng lãi hơn 20.000 tỷ đồng, rửa tiền và chuyển trái phép trên 5.000 tỷ đồng ra khỏi Việt Nam.
Malaysia ra quy định cho tiền tệ số vào năm 2018
Từ năm 2018, Bank Negara Malaysia (BNM), ngân hàng trung ương Malaysia, sẽ chỉ định người sở hữu chuyển đổi các khoản tiền kỹ thuật số thành tiền tệ hợp pháp được công nhận theo luật Chống rửa tiền, Chống khủng bố tài chính năm 2001.
Trong tuần trước, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng gần 4.000 tỷ đồng trên thị trường liên ngân hàng khi lượng lớn các khoản cho vay cầm cố giấy tờ có giá đáo hạn.
Liên kết nổi bật