Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Khu đô thị Sài Gòn Bình An, Khu dân cư Tầm nhìn, Khu dân cư Phường Phú Thuận, Khu nhà ở Phước Long B,...
Kết quả điều tra xác định từ năm 2022 đến 2024, đường dây này đã đưa khoảng 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng trị giá ước tính hơn 500 tỷ đồng, vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).