Khởi tố vợ chồng giám đốc công ty thủy sản chiếm đoạt 100 tỉ đồng của 3 ngân hàng

Ngày 3/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với bà Lê Thị Hạc, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Thủy sản Minh Hiếu và chồng là ông Ngô Chí Dũng, Phó Giám đốc công ty để điều tra, làm rõ về hành vi Gian dối trong cung cấp chứng từ tài liệu để vay vốn ngân hàng.

Đồng thời, cơ quan công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Nguyễn Thị Út, thủ quĩ của Thủy sản Minh Hiếu.

Cơ quan điều tra cho biết trong thời gian từ năm 2010 đến 2012, bà Hạc cùng chồng là Dũng đã chỉ đạo thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh hoạt động theo kiểu gia đình, cho người làm công đứng tên pháp lí các công ty này.

Để làm thủ tục vay vốn, hai vợ chồng Hạc và Dũng đã dùng một tài sản thế chấp nhiều ngân hàng; đồng thời cung cấp các hóa đơn, chứng từ khống để tạo lòng tin cho các ngân hàng.

Với thủ đoạn này, nhóm bị can đã chiếm đoạt của chi nhánh các ngân hàng hơn 95 tỉ đồng và trên 200.000 USD (tương đương khoảng 4,6 tỉ đồng).

Theo Báo Pháp luật TP HCM, ba ngân hàng bị nhóm đối tượng này chiếm đoạt gồm Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) chi nhánh Bạc Liêu, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) chi nhánh Cà Mau và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV) chi nhánh Cà Mau. 

Trước đó, cuối năm 2016, ông Dũng, bà Út và bà Huỳnh Thanh Đoàn, kế toán trưởng Thủy sản Minh Hiếu, từng bị bắt tạm giam để điều tra về tội lừa đảo đối với ngân hàng BIDV - Chi nhánh Bạc Liêu.

Cụ thể, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã tự ý bán tài sản thế chấp tại ngân hàng này khi chưa tất toán. Cả ba người này được tại ngoại vào tháng 11/2019.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/