Khởi tố, bắt tạm giam nữ doanh nhân BĐS tại Phú Yên điều tra về tội trốn thuế

VKSND tỉnh Phú Yên vừa có Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Ngô Thị Điều (SN 1964), là Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh về tội Trốn thuế, theo quy định tại Điều 200 BLHS.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bà Điều vào chiều 28/9.

Theo VKSND tỉnh Phú Yên, khi mở rộng điều tra vụ án sai phạm liên quan đến việc bán đấu giá 262 lô đất tại Khu đô thị Nam TP Tuy Hòa, Cơ quan điều tra xác định, sau khi Ngô Thị Điều được công nhận là người trúng đấu giá khu đất số 1 (262 lô đất), bà Điều đã thực hiện nghĩa vụ tài chính và được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Tuy Hòa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 262 lô đất.

Do có sự am hiểu về luật thuế, với thủ đoạn trốn thuế từ việc chuyển nhượng bất động sản, Ngô Thị Điều đã sử dụng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có giá trị chuyển nhượng không đúng với thực tế, tài liệu không hợp pháp để cơ quan thuế xác định sai số tiền thuế phải nộp, mục đích là giảm số tiền thuế phải nộp.

Đồng thời, dựa trên bảng giá đất do UBND tỉnh Phú Yên ban hành, bà Điều đã tự đặt ra bảng giá đối với 262 lô đất trên và đưa vào lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, trong quá trình chuyển nhượng, bà Điều dựa vào nhu cầu của thị trường để quyết định tăng hoặc giảm giá đất: tính từ thời điểm bắt đầu chuyển nhượng thì bà Điều đã tăng giá khoảng 03 lần, mỗi lần tăng khoảng từ 500.000 đồng – 1.000.000 đồng/m2 tùy vào vị trí thửa đất.

Giá đất chuyển nhượng trên thực tế tăng nhưng giá trị chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bà Điều vẫn giữ nguyên theo giá đã xây dựng ban đầu.

Trong thời gian từ ngày 7/8/2017 đến tháng 9/2020, bà Điều đã chuyển nhượng 259 thửa đất với tổng giá trị chuyển nhượng ghi trên các hợp đồng là hơn 157 tỷ đồng, nhưng thực tế bà Điều đã bán 259 thửa đất này với tổng số tiền là hơn 320 tỷ đồng, chênh lệch tăng so với số liệu trên hợp đồng là hơn 158 tỷ đồng, nhằm giảm số tiền thuế phải nộp, gây thất thu số tiền thuế phải nộp khi chuyển nhượng bất động sản trên hai tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án bán đấu giá 262 lô đất khu đô thị Nam Tuy Hòa này, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố 5 người gồm: ông Nguyễn Chí Hiến, cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên, Chủ tịch Hội đồng đấu giá đất đặc biệt của tỉnh;

Bà Nguyễn Thị Nở, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Yên, Mai Hắc Lợi, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên, Ngô Quang Phú, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Phú Yên, Nguyễn Ngọc Duy, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Phú Yên cùng về tội "vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Trong đó, ông Hiến và bà Nở bị bắt tạm giam, ba bị can còn lại được cho tại ngoại.