Theo Công an Hà Nội, Công ty Hoàng Cầu Riverside không có dự án và không có giấy tờ pháp lí liên quan đến dự án, nhưng Hoàng Văn Ninh đã tự ý lập các bản vẽ chi tiết dự án, bảng giá để lừa đảo.
Trong số các doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính có 2 công ty chứng khoán đột biến, một ngân hàng lãi trên trăm tỷ, đồng thời xuất hiện 3 công ty thua lỗ.