Một trong hai thành viên từ nhiệm là đại diện vốn của SBI Ven Holding Pte. Ltd tại TPBank. Ngân hàng đang nhận hồ sơ đề cử, ứng cử các chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2013 – 2018.
Kết quả điều tra xác định từ năm 2022 đến 2024, đường dây này đã đưa khoảng 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng trị giá ước tính hơn 500 tỷ đồng, vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).