Giám đốc lừa bán shophouse tại dự án D’Capitale Trần Duy Hưng bị truy nã
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan này đang hoàn tất thủ tục truy nã đối với Phạm Bình Minh (SN 1987, thường trú tại đường Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Ba Đình.
Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Bình Minh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ tháng 10/2016, Phạm Bình Minh đứng ra thành lập Công ty TNHH Bất động sản Ba Đình (Công ty Ba Đình), đăng ký trụ sở tại D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội).Công ty Ba Đình đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản.
Giám đốc công ty là Nguyễn Thị Minh Đức điều hành các hoạt động của doanh nghiệp dưới sự chỉ đạo của Phạm Bình Minh. Đến tháng 12/2017, Nguyễn Thị Minh Đức thôi giữ chức giám đốc. Chức vụ này do Phạm Bình Minh nắm giữ.
 |
| Phối cảnh dự án. |
Cuối năm 2016, Công ty Ba Đình ký hợp đồng môi giới bất động sản với công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi sao Việt - công ty con của Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Nội dung hợp đồng xác định công ty Ba Đình được môi giới, bán một số căn hộ chung cư tại tòa nhà C1 dự án D’Capitale Trần Duy Hưng do Công ty Ngôi sao Việt làm chủ đầu tư. Tại thời điểm này, chủ đầu tư dự án chưa có chủ trương bán loại hình shophouse và công ty Ba Đình không được chủ đầu tư cho phép môi giới bán các căn shophouse thuộc dự án D’Capitale Trần Duy Hưng.
Tuy nhiên, Phạm Bình Minh đã thực hiện kế hoạch lừa đảo, giới thiệu cho khách mua các căn shophouse tại dự án này và yêu cầu đặt cọc trước từ 200 đến 500 triệu đồng/căn. Không ít nhà đầu tư nghĩ rằng Công ty Ba Đình được phép bán cả shophouse nên đã tin tưởng nộp tiền đặt cọc.
Từ tháng 11/2016 đến tháng 11/2017, Nguyễn Thị Minh Đức đã thu tiền đặt cọc của 8 khách hàng với tổng số tiền 6,4 tỷ đồng rồi chuyển cho Phạm Bình Minh. Trong phiếu thu tiền, Công ty Ba Đình thỏa thuận khoảng tháng 9/2017, khi chủ đầu tư mở bán loại hình shophouse sẽ thông báo cho khách biết để ký hợp đồng. Tuy nhiên, quá thời hạn, Phạm Bình Minh không thực hiện việc mua shophouse cho khách, cũng không trả lại tiền. Đến tháng 2/2018, Phạm Bình Minh bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Trao đổi chiều 24/10, phía Tân Hoàng Minh xác nhận có sự việc Phạm Bình Minh, Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Ba Đình, lừa đảo bán các căn hộ shophouse tại dự án D’Capitale Trần Duy Hưng. Vị này cũng cho biết, liên quan đến vụ việc, hiện tập đoàn đã có công văn làm việc với cơ quan chức năng.
| Để phục vụ điều tra, Công an TP Hà Nội đề nghị cá nhân nào nộp tiền cho Công ty Ba Đình để mua shophouse tại dự án D’Capitale Trần Duy Hưng, liên hệ với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế để giải quyết (địa chỉ: 40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại: 0912.422.578). |
Xem thêm Chủ dự án bị truy nã, khách hàng có nguy cơ mất trắng |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/
