Gia sản của CEO doanh nghiệp 128.000 tỷ đồng: Nhà trong xóm, sống bằng nghề bán tạp hóa

Tiếp tục câu chuyện liên quan đến CTCP Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu (Công ty Toàn Cầu) có vốn điều lệ lên tới gần 128.000 tỷ đồng, những thông tin tiếp theo tiết lộ nhiều bất ngờ về các cổ đông sáng lập của doanh nghiệp này.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tại thời điểm mới thành lập, Toàn Cầu chỉ có tổng vốn góp là 132 tỷ đồng, do 5 thành viên gồm Bùi Văn Việt nắm giữ 18% cổ phần, Phạm Thị Thành (36%), Đào Xuân Hậu (18%), Đỗ Công Đảng (18%) và Trần Đức Thủy (10%). Trong đó, ông Bùi Văn Việt là người đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc của công ty.

Tuy nhiên, theo một nguồn tin từ báo Dân Trí về ông Bùi Văn Việt, hiện gia đình ông Việt đang ngụ tại thôn Yên Trường, huyện Chương Mỹ. Ông này chỉ là người kinh doanh tạp hóa bình thường, tức có làm ăn kinh doanh nhưng ở quy mô nhỏ lẻ và không đến mức vốn quá lớn.

Theo giấy phép đăng ký kinh doanh, Toàn Cầu có địa chỉ tại số 143 Trích Sài, quận Tây Hồ, Hà Nội. Tuy nhiên, địa chỉ này là khu nhà cấp 4 cửa đóng then cài và một phần khu đất là nơi rửa ô tô, gửi xe ngày đêm.

Qua nguồn tin xác minh, ông Việt có đứng tên đăng ký lập doanh nghiệp như trên, tuy nhiên nguồn vốn không lớn như vậy. Về trường hợp này, hiện công an xã Trường Yên đã thông tin lên huyện, cơ quan công an đã nắm rõ và đang chờ xác minh cụ thể.

Như thông tin người viết đã đưa trước đó, công ty Toàn Cầu bất ngờ được tăng vốn từ 132 tỷ đồng lên gần 128.000 tỷ đồng (5,5 tỷ USD) vào tháng 6/2019. Trong đó, số vốn góp rất lớn từ một nhà đầu tư Mỹ là ông David Aristole Phan với 51.160 tỷ đồng (2,2 tỷ USD), chiếm 40% tổng vốn điều lệ.

Nếu trừ đi vốn góp của ông Phan, các thành viên còn lại phải góp thêm số vốn vào thời điểm tháng 6/2019 là hơn 75.700 tỷ đồng (gần 3,3 tỷ USD). Tuy giấy đăng ký thay đổi thông tin về vốn không nhắc cụ thể từng thành viên góp vốn còn lại ngoại trừ ông Phan, nhưng nếu danh sách này vẫn là 5 thành viên sáng lập ban đầu, mỗi người trung bình phải góp 15.100 tỷ đồng (tương đương 658 triệu USD) vào công ty để đủ số vốn gần 128.000 tỷ.

Trước đó, một cổ đông khác của công ty là ông Trần Đức Thủy (nguyên quán huyện Ý Yên, Nam Định) cho biết đã thực hiện góp hơn 13 tỷ đồng vào Toàn Cầu. Tuy nhiên, dù góp hàng chục tỷ đồng vào doanh nghiệp này nhưng ông Thủy không tham gia sâu vào hoạt động hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Nguồn tin từ Dân Trí cho biết siêu doanh nghiệp này dù tồn tại đến nay gần 4 năm nhưng không phát sinh doanh thu, nộp VAT hay sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế và chỉ đóng thuế môn bài theo quy định là 3 triệu đồng/năm.

Đối với cổ đông ngoại là ông David A. Phan, như thông tin đã cung cấp, mặc dù tự giới thiệu mình là người có học thức sâu rộng khi tốt nghiệp nhiều trường đại học lớn ở Mỹ và tham gia vào các hoạt động tài chính quốc tế tại nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng ông này và một công ty liên quan có tên Sophy Investments Ltd. cùng xuất hiện trong một bộ tài liệu điều tra về các công ty liên quan đến trốn thuế và rửa tiền.