EU bổ sung Saudi Arabia và Panama vào danh sách đen rửa tiền

Ảnh minh họa. (Nguồn: iStock)

Reuters đưa tin, Ủy ban châu Âu (EC) ngày 13/2 cho biết tổ chức này đã bổ sung Saudi Arabia, Panama và các chính quyền khác vào danh sách đen các quốc gia và vùng lãnh thổ gây ra mối đe dọa cho khối này do sự kiểm soát lỏng lẻo về chống tài trợ khủng bố và rửa tiền.

Trong tổng số 23 chính quyền bị liệt kê, có Afghanistan, vùng lãnh thổ hải ngoại Samoa thuộc Mỹ, Bahamas, Botswana, Triều Tiên, Ethiopia, Ghana, Guam, Iran, Iraq, Libya, Nigeria, Pakistan, Panama, Puerto Rico, Samoa, Saudi Arabia, Sri Lanka, Syria, Trinidad và Tobago, Tunisia, quần đảo Virgin của Mỹ và Yemen.

Ngoài sự gây tổn hại uy tín, các chính quyền này cũng bị coi là đã làm phức tạp quan hệ tài chính với EU.

Các ngân hàng của khối này sẽ phải tiến hành kiểm tra bổ sung về các khoản thanh toán liên quan tới các thực thể từ những chính quyền bị liệt vào danh sách nói trên./.

Xem thêm Cựu Thủ tướng Malaysia lãnh 3 cáo buộc rửa tiền, vẫn khăng khăng chối tội Cựu Thủ tướng Malaysia lãnh 3 cáo buộc rửa tiền, vẫn khăng khăng chối tội EU tìm cách chống rửa tiền thông qua hệ thống ngân hàng EU tìm cách chống rửa tiền thông qua hệ thống ngân hàng Mỹ buộc tội 4 người trong vụ 'Panama Papers' Mỹ buộc tội 4 người trong vụ 'Panama Papers' Cựu giám đốc kho bạc Venezuela nhận hối lộ 1 tỉ USD Cựu giám đốc kho bạc Venezuela nhận hối lộ 1 tỉ USD