Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới 6 lần đưa hơn 14,4 tỷ đồng cho ông Dương Hoa Xô, Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TP HCM, để được trúng 8 gói thầu.
Kết quả điều tra xác định từ năm 2022 đến 2024, đường dây này đã đưa khoảng 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng trị giá ước tính hơn 500 tỷ đồng, vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).