Đường dây rửa tiền, đánh bạc xuyên quốc gia hơn 2.200 tỷ đồng
Ngày 8/5, Tuấn, 39 tuổi; Huỳnh Công Danh, 33 tuổi; Nguyễn Hoàng Phúc, 27 tuổi; Ngô Trọng Thành, 32 tuổi; Nguyễn Thành Nam, 33 tuổi; Nguyễn Na Sil, 32 tuổi; Tạ Công Thi, 29 tuổi, bị Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố, tạm giam để điều tra hành vi Rửa tiền, Tổ chức đánh bạc và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đường dây hoạt động từ năm 2025 theo mô hình liên kết, gồm các website đánh bạc như 789Bet, Shbet, Hi88, Jun88, chia sẻ hạ tầng kỹ thuật và dữ liệu người chơi. Tuấn là người cầm đầu, điều hành.
Các máy chủ đặt tại khu vực biên giới Lào, Campuchia, Thái Lan, sau đó liên tục dịch chuyển sang Malaysia, Philippines và một số nước châu Âu nhằm né tránh truy vết.
Một số nghi phạm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp
Nhà chức trách cáo buộc hệ thống sử dụng nền tảng trung gian thanh toán để kết nối với 31 website đánh bạc ở nước ngoài, tự động hóa dòng tiền. Từ giữa năm 2025, khi quy định xác thực sinh trắc học đối với giao dịch ngân hàng được siết chặt, nhóm của Tuấn tăng cường sử dụng thẻ cào điện thoại để nạp tiền vào hệ thống.
Tiền đánh bạc được phân tán qua hơn 1.000 đại lý cấp một, cấp hai trên toàn quốc, tạo nhiều tầng trung gian nhằm che giấu nguồn gốc. Tuấn phân công vai trò cho từng người theo các khâu, thường xuyên thay đổi tài khoản, nhóm liên lạc và tên miền để tránh bị phát hiện.
Vài tháng trước, Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận được tố cáo của một người dân về việc bị lừa đảo hơn 330 triệu đồng thông qua các website đánh bạc có máy chủ ở nước ngoài. Vào cuộc điều tra, cảnh sát lần ra đường dây của Tuấn.
Cảnh sát làm việc với Tuấn, nghi phạm cầm đầu. Ảnh: Công an cung cấp
Đầu tháng 5, nhiều mũi trinh sát đột kích, bắt 8 người, thu 35 máy tính, 5 laptop, 23 điện thoại, hơn 10.000 sim, 6 thiết bị đọc sim và 1,3 tỷ đồng.
Nhà chức trách cáo buộc đường dây đã tiêu thụ hơn 2.200 tỷ đồng tiền thẻ cào từ hoạt động đánh bạc, có liên quan đến các tổ chức ở nước ngoài.
Vụ án đang được điều tra mở rộng.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit
Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.
Ba phiên thảo luận chính:
Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến
Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.
