Đường dây đánh bạc trực tuyến hơn 60 tỷ USD mỗi tháng ở Trung Quốc
Đêm 26/10/2014, một người đàn ông đến Công an thành phố Triều Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đầu thú. Người này họ Vương, hơn 40 tuổi, nói mình đánh bạc ăn tiền, yêu cầu công an lập tức bắt giữ mình. Qua tìm hiểu, công an Triều Châu biết người này vốn là chủ hiệu ảnh lớn, hơn một năm trước tham gia đánh bạc trên mạng. Thời gian đầu có thắng có thua, về sau càng đánh càng thua, Vương bán cả hiệu ảnh. Đến lúc hết tiền, Vương vay mượn bạn bè người thân, cuối cùng đi vay nặng lãi. Hơn một tuần qua, Vương bị những kẻ cho vay nặng lãi đòi nợ và khủng bố tinh thần nên phải đến công an trốn.
Ban đầu, Công an Triều Châu không quá coi trọng chuyện này, nhưng sau khi điều tra mới phát hiện đường dây đánh bạc qua mạng xuyên biên giới có quy mô lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc.
Công an Triều Châu vào trang web đánh bạc mà Vương nói, dùng tài khoản của Vương đăng nhập. Giao diện trang chủ là một trang kết quả xổ số với hàng trăm giải xổ số từ trung ương đến địa phương. Với mỗi giải lại có hàng trăm hình thức đánh bạc khác nhau. Khi đăng kí tài khoản mới, mỗi người dùng sẽ được cấp 2.000 nhân dân tệ trong tài khoản. Việc nạp tiền và rút tiền đều được thực hiện qua tài khoản ngân hàng. Hệ thống đánh bạc này chấp nhận tất cả các loại thẻ ngân hàng tại Trung Quốc.
Với 2.000 tệ ban đầu, người chơi có thể vào bất cứ giải xổ số nào và lựa chọn cách chơi phù hợp. Giờ quay số của các giải không giống nhau, vì vậy người chơi có thể đặt cửa và so kết quả từ 8h sáng đến 8h tối, gần như cả ngày ngồi trước máy tính.
Trang đánh bạc trực tuyến này có quy mô cực lớn với 550.000 người chơi, trong đó có hàng trăm nghìn người chơi thường xuyên hàng ngày. Tổng số tiền đánh bạc mỗi tháng lên tới 400 tỷ nhân dân tệ (hơn 60 tỷ USD). Bộ Công an Trung Quốc lập tức vào cuộc chỉ đạo điều tra.
Cảnh sát phát hiện chủ sở hữu trang web là công ty TNHH xây dựng cầu đường Thiên Tân, là công ty có trụ sở trong một căn hộ ở thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông. Giám đốc công ty là Trương Vinh, 30 tuổi. Địa điểm đặt máy chủ là ở thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến. Nhưng trung tâm điều hành thực sự lại nằm ở một trang trại thuộc Thái Lan, cách thủ đô Bankok 140 km về phía đông bắc. Xung quanh trang trại có hệ thống camera dày đặc.
Sau gần hai tháng điều tra, ban chuyên án quyết định "thu lưới" vào ngày 21/12. Với sự phối hợp của cảnh sát Thái Lan, mọi việc diễn ra thuận lợi. Gần 1.100 người tham gia tổ chức và vận hành đường dây đánh bạc bị bắt. Tang vật gồm hàng chục ổ cứng máy tính, 330 triệu nhân dân tệ tiền mặt và hàng trăm thẻ ngân hàng với tổng số dư tài khoản hàng chục tỷ.
 |
| Nhiều ổ cứng và thẻ ngân hàng bị thu giữ. |
Trương Vinh lúc này được xác định không phải người cầm đầu mà chỉ là người phụ trách về kĩ thuật. Chủ mưu là Trần Tiêu, chỉ mới tốt nghiệp cấp ba, chưa được đào tạo về lập trình, thậm chí công việc đầu tiên của hắn là nhân viên chuyển phát nhanh.
Khoảng bảy năm trước, khi đang làm việc cho công ty chuyển phát nhanh, Vinh nhận thấy việc quản lý kho hàng của công ty quá thủ công và hỗn loạn. Hắn nảy ra ý định tự học lập trình và viết một phần mềm quản lý kho hàng cho công ty. Phần mềm đầu tay của hắn hoạt động rất hiệu quả, được công ty khen ngợi. Hắn liền xin thôi việc, tự lập công ty phần mềm. Do hắn chỉ am hiểu về kĩ thuật chứ không có năng khiếu kinh doanh nên công ty làm ăn rất kém. Lúc đang phải đối mặt với nguy cơ phá sản, hắn lại gặp một người đã thay đổi cuộc đời hắn. Đó là Trần Tiêu, hơn hắn gần mười tuổi, tự xưng là doanh nhân.
Trần Tiêu hỏi có làm được một trang web đánh bạc không, hắn nói để thử xem sao. Một tháng sau, hắn hoàn thành trang đánh bạc đầu tiên của mình, bán cho Tiêu với giá gần 10.000 nhân dân tệ.
Tiêu tiếp tục đặt hàng hắn hoàn thiện trang web này và làm thêm một số trang mới. Số người chơi và quy mô đánh bạc đều phát triển quá nhanh. Để tiện cho việc quản lý, Tiêu thành lập công ty cầu đường Thiên Tân cho Vinh làm giám đốc, lại thuê nguyên một trang trại ở Thái Lan làm trung tâm điều hành. Toàn bộ các hoạt động tại Thái Lan đều được theo dõi từ công ty qua hệ thống camera giám sát.
Ngoài trang đánh bạc do mình vận hành, Vinh còn làm và bán ra hàng chục trang khác. Có nghĩa đường dây này chỉ là một trong số hàng chục đường dây đánh bạc sử dụng trang web do Vinh viết ra.
CCTV cho hay theo các thành viên ban chuyên án, chỉ tự học mà có thể lập trình tốt như vậy chứng tỏ Vinh là nhân tài hiếm có, tiếc là tài năng của hắn lại được dùng vào việc phạm pháp thay vì làm việc có ích cho bản thân và xã hội.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/
