Dự án Golden Square sở hữu 4 mặt tiền "kim cương" ngay trung tâm TP Đà Nẵng, được khởi công từ tháng 1/2008 với tổng vốn đầu tư 1.000 tỉ đồng nhưng hiện bị bỏ hoang, nhếch nhác rác thải.
Đối tượng thanh tra bao gồm: NHTMCP Tiên Phong, NHTMCP XNK Việt Nam, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), CTCP Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.