Đứng đầu danh sách DN nợ thuế tính đến quý II/2017 tại TP HCM là Công ty CP Vận tải Biển và bất động sản Việt Hải với số nợ 159 tỷ đồng. Tiếp đến là Công ty CP Xây dựng Công trình và Đầu tư Địa ốc Hồng Quang với số nợ hơn 100,3 tỷ đồng.
Theo tài liệu điều tra xác định, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hong Kong (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.