Cựu chủ tịch Phân phối Top One bị khởi tố

Ông Nguyễn Thế Trịnh bị bắt tạm giam để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” diễn ra tại CTCP Phân phối Top One (Mã: TOP) năm 2015.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Giang, ngày 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Thế Trịnh, sinh năm 1978, trú tại phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Trịnh. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Giang).

Theo kết quả điều tra đã xác định trong khoảng thời gian từ tháng 1/2015 đến tháng 11/2015, Nguyễn Thế Trịnh khi đó là Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Phân phối Top One (địa chỉ tại tổ 1, thị trấn Nông trường Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) vì động cơ vụ lợi đã giúp sức cho bị can Đinh Văn Tạo (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Phân phối Top One, giai đoạn từ tháng 12/2015 đến tháng 4/2019) thực hiện hành vi hợp thức hóa hồ sơ tài liệu, tăng khống vốn điều lệ để thành lập công ty đại chúng (CTCP Phân phối Top One) trên thị trường chứng khoán và chào bán ra công chúng… nhằm thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Trước đó vào ngày 12/01/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với các đối tượng Đinh Văn Tạo và Nguyễn Hữu Khá, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Top One để điều tra hành vi tham ô tài sản.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

Cổ phiếu của CTCP Phân phối Top One được chấp thuận đăng ký giao dịch vào 9/7/2015 và chính thức được đưa vào giao dịch trên thị trường UPCoM ngày 23/7/2015.

TOP tăng trong 3 phiên đầu tiên lên gần 13.300 đồng/cp, nhưng sau đó liên tục lao dốc từ 28/7/2015 đến 13/8/2015, với tổng cộng giảm 86%.

Kể từ 2022 đến nay, TOP kém thanh khoản, khối lượng giao dịch bình quân phiên trong một năm gần nhất chưa đến 10.000 đơn vị, trong khi thị giá đã rơi về 1.200 đồng/cp (phiên 13/1) (các mức giá đã điều chỉnh).

Cổ phiếu này đang bị hạn chế giao dịch theo quyết định ngày 4/10/2024 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Nguyên do là công ty chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022, 2023 đã được kiểm toán và báo cáo tài chính bán niên các năm 2022, 2023, 2024 đã được soát xét quá 45 ngày so với quy định.

Diễn biến cổ phiếu TOP từ khi đăng ký giao dịch đến nay (13/1). (Biểu đồ: *TradingView*).

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027.

Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận vé mời đặc biệt của BTC khi tham gia khảo sát về triển vọng kinh tế, thị trường tài chính và chiến lược phân bổ tài sản trong năm 2027.

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long