Các hành vi có dấu hiệu lừa đảo của bà Nguyễn Thị Thu Khánh và một số cá nhân trong việc lập hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản trong vụ án giữa Maritime Bank và Công ty TNHH Quốc Hân.
Trong số các doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính có 2 công ty chứng khoán lãi nghìn tỷ, 3 đơn vị lãi trên trăm tỷ, đồng thời xuất hiện 4 công ty thua lỗ.