Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46) Công an TP HCM nhận được đơn tố giác tội phạm của nhiều người về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công ty Kim Phát và Việt Hưng Phát.