Sau khi trả giá gấp gần 21 lần giá khởi điểm, nhà đầu tư trúng đấu giá đã không nộp tiền mua cổ phần theo đúng thời gian quy định. Phiên đấu giá bán cổ phần lại được tổ chức lại sau đó khoảng hơn 1 tháng.
Kết quả điều tra xác định từ năm 2022 đến 2024, đường dây này đã đưa khoảng 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng trị giá ước tính hơn 500 tỷ đồng, vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).