AAA: Lộ diện 4 cổ đông tổ chức sở hữu hơn 40% vốn sau khi Chủ tịch và CEO bán sạch cổ phiếu
Cả 4 cổ đông lớn mới của AAA đợt này đều là những công ty mới, thành lập trong khoảng thời gian từ cuối năm 2016 đến nay, thậm chí Công ty TNHH Dương Phạm Investment mới chỉ hoạt động được tròn 1 tháng.
TRỰC TIẾP
Các tài khoản doanh nghiệp “ma” và tài khoản cá nhân không chính chủ được xác định là mắt xích trong đường dây rửa tiền có quy mô giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng. Vụ việc đặt lại câu hỏi về khâu mở tài khoản, giám sát nội bộ và khả năng nhận diện giao dịch bất thường tại ngân hàng.
Liên kết nổi bật