Chuyển tội danh giám đốc chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng của ngân hàng

Bị cáo Nguyễn Quốc Đạt.

Sau 4 ngày xét xử, sáng 1/8, TAND TP Hà Nội đã tuyên án vụ cựu giám đốc chiếm đoạt số tiền gần 100 tỷ đồng của ngân hàng.

Theo cáo trạng, năm 2003, Nguyễn Quốc Đạt (SN 1976, ở huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội) và Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1977, vợ Đạt) thành lập Công ty TNHH Hồng Trang và Công ty TNHH Lưỡng Thổ. Năm 2011, hai bị cáo ký hợp đồng mua bán thép với Công ty Gang thép Thái Nguyên.

Tại thời điểm ký hợp đồng, thời hạn thanh toán có bảo lãnh ngân hàng hoặc ký quỹ đang được áp dụng, điều kiện cụ thể là: Bên mua được thanh toán chậm 100% giá trị hàng tối đa là 30 ngày kể ngày viết hóa đơn. Nếu đến hạn thanh toán, bên mua không trả tiền thì bên bán sẽ có văn bản yêu cầu ngân hàng bảo lãnh thanh toán. Bên mua phải chịu lãi suất theo cùng thời điểm.

Vợ chồng Nguyễn Quốc Đạt sử dụng hợp đồng mua bán, cùng thư bảo lãnh của 2 ngân hàng để mua số hàng 32.984 tấn thép và bán hết. Số tiền thu được, bị cáo sử dụng vào việc khác. Đến nay, bị cáo còn chiếm đoạt của ngân hàng số tiền 99,67 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án, Chi nhánh Hà Nội, Công ty Gang thép Thái Nguyên cũng cấp hàng vượt bảo lãnh thanh toán của ngân hàng cho Công ty Lưỡng Thổ số lượng sắt thép trị giá 21,1 tỷ đồng.

HĐXX nhận định, bị cáo Nguyễn Quốc Đạt đã chiếm giữ số tiền 99 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại tòa, ngân hàng thừa nhận bị cáo sử dụng số tiền trên thanh toán cho các nhà thầu và đầu tư vào Nhà máy gạch Hồng Trang (địa chỉ ở huyện Phổ Yên, Thái Nguyên, định giá là 103 tỷ đồng). Các hợp đồng tín dụng, bảo lãnh đều có tài sản đảm bảo. Bị cáo không có thủ đoạn gian dối từ ban đầu.

Như vậy, có đủ căn cứ xác định các bị cáo có hành vi sử dụng trái phép tài sản.

Tòa án quyết định chuyển tội danh bị cáo Nguyễn Quốc Đạt, Nguyễn Thị Hồng Nhung từ tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản sang tội Sử dụng trái phép tài sản. Bị cáo Đạt lĩnh án 4 năm 6 tháng tù; Nhung 4 năm 1 tháng 7 ngày tù. Bị cáo Nhung đã chấp hành xong hình phạt tù.

3 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ chi nhánh CTCP Gang thép Thái Nguyên tại Hà Nội gồm Trần Văn Song (SN 1959) lĩnh án 42 tháng tù về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng và Dương Bá Hòa (SN 1961), Nguyễn Việt (SN 1974) cùng lĩnh án 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Về giấy tờ nhà máy gạch Hồng Trang đang được ngân hàng thu giữ, bị cáo Nguyễn Quốc Đạt có yêu cầu lấy lại. Do đó, tòa án tuyên buộc giải quyết bằng vụ án dân sự.

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Nguyễn Quốc Đạt phải có trách nhiệm trả cho ngân hàng số tiền gần 100 tỷ đồng. Bị cáo đồng ý để ngân hàng phát mại các tài sản đảm bảo khấu trừ khoản vay.