Theo UBND TP Đà Nẵng, qua thanh tra tại CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng, thanh tra thành phố phát hiện có dấu hiệu tội phạm và đã chuyển một vụ việc sang Công an để điều tra, xử lý theo quy định.
Trước khi ông Phạm Nhật Vượng xuất hiện trong danh sách cổ đông sở hữu trên 1% vốn, LPBank chỉ ghi nhận Vietnam Post là cổ đông nắm trên 1% vốn điều lệ.