Nhóm tội phạm này sử dụng hợp đồng và các loại chứng từ giả mạo để tránh mức thuế 40% đối với thép phế liệu. Lượng thép phế liệu buôn lậu sang Việt Nam khoảng 48.200 tấn.
Trong số các doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính có 2 công ty chứng khoán đột biến, một ngân hàng lãi trên trăm tỷ, đồng thời xuất hiện 3 công ty thua lỗ.